O deputado federal Binho Galinha e o tenente-coronel da Polícia Militar José Hildon Brandão foram denunciados pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), nesta segunda-feira (24). Segundo o órgão, eles estão envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro. A denúncia...
A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas ouve na próxima quarta-feira (8) o delegado Daniel Mostardeiro Cola, coordenador-geral de Repressão a Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal. A reunião está marcada para as 14h30....
Alvo na mesma operação que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra e investiga uma organização criminosa que opera um esquema de jogos ilegais e lavagem de dinheiro, Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte, empresa que é patrocinadora...
As empresas operadoras dos sites de apostas de quota fixa, popularmente chamadas bets, autorizadas a atuar no Brasil, deverão manter um mecanismo de checagem para prevenção de crimes como lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, proliferação de armas de destruição...
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) apresentou denúncia contra Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso, no âmbito da Operação Nexus, da Polícia...
A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou denúncia nesta quinta-feira (30) contra o deputado federal (mais…)
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