A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta quarta-feira, mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao empresário e investidor baiano Nelson Tanure, no âmbito da segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga supostas irregularidades envolvendo o Banco Master. Tanure é conhecido no mercado financeiro brasileiro por atuar na aquisição e reestruturação de empresas em dificuldades financeiras.
Nelson Tanure já havia sido alvo de investigação anterior. No fim do ano passado, ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal de São Paulo sob a suspeita de uso de informação privilegiada para obtenção de vantagens financeiras com ações da construtora Gafisa, da qual é acionista de referência. O empresário nega qualquer irregularidade. A denúncia tramita na 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo, mas a defesa solicitou o envio do caso ao STF, alegando possível conexão com as apurações envolvendo o Banco Master.
De acordo com os advogados de Tanure, durante o inquérito houve pedidos de busca e apreensão e de quebra de sigilo de Daniel Vorcaro e de Maurício Quadrado, então acionistas do Banco Master. A investigação também alcançou a Planner e a Trustee, gestoras e administradoras de fundos que integravam o conglomerado da instituição financeira.
“Os fatos materializados nessa persecução penal contemplam, entre outras pessoas físicas e jurídicas, os membros do Banco Master S/A, o próprio controlador Daniel Bueno Vorcaro e, ainda, a Master S.A. Corretora e a Trustee”, afirmaram os advogados de Tanure em manifestação apresentada no processo.
Além do empresário baiano, os agentes também realizaram buscas em endereços do controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, e de familiares dele. As investigações apuram indícios dos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais, relacionados à concessão de supostos créditos fictícios pela instituição financeira, segundo a Polícia Federal.
Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli. A decisão judicial também determinou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.
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