Uma operação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) desarticulou, nesta quinta-feira (19), um esquema milionário de fraudes envolvendo criptomoedas. A investigação resultou na prisão de um suspeito e no cumprimento de três mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro.
As autoridades apuraram que cerca de R$ 14,7 milhões foram desviados através de sofisticados golpes virtuais. A vítima foi uma bolsa de valores com sede em Nova York, que também opera no mercado brasileiro. Segundo o MPRJ, o acusado explorou uma falha no sistema da bolsa e realizou mais de 600 operações financeiras com criptoativos em menos de 10 horas.
O rastreamento em blockchain revelou movimentações que somam aproximadamente R$ 190 milhões. No entanto, o suspeito não apresentou justificativas legais para o volume expressivo de transações.
Promotores destacaram o uso de técnicas avançadas de investigação e ferramentas de rastreamento para identificar o esquema criminoso. Empresas internacionais de moedas virtuais também colaboraram na apuração, ajudando a rastrear os ativos movimentados sem comprovação de lastro.
A operação foi conduzida pela 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro, com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ e da Delegacia de Repressão aos Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal.
Foto: Tima Miroshnichenko/Pexels
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