{"id":929890,"date":"2025-08-28T14:03:21","date_gmt":"2025-08-28T17:03:21","guid":{"rendered":"https:\/\/bahiaeconomica.com.br\/wp\/?p=929890"},"modified":"2025-08-28T14:05:25","modified_gmt":"2025-08-28T17:05:25","slug":"policia-federal-deflagra-operacao-contra-faria-lima-por-suspeita-de-envolvimento-do-centro-financeiro-com-pcc-veja-lista","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bahiaeconomica.com.br\/wp\/2025\/08\/28\/policia-federal-deflagra-operacao-contra-faria-lima-por-suspeita-de-envolvimento-do-centro-financeiro-com-pcc-veja-lista\/","title":{"rendered":"POL\u00cdCIA FEDERAL DEFLAGRA OPERA\u00c7\u00c3O CONTRA FARIA LIMA POR SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO DO CENTRO FINANCEIRO COM PCC; VEJA LISTA"},"content":{"rendered":"<p>Uma megaopera\u00e7\u00e3o do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo, e da Receita Federal foi deflagrada nesta quinta-feira (28), para investigar, dentre outros casos, um esquema criminoso no setor de combust\u00edveis que envolve o Primeiro Comando da Capital (PCC) e a Faria Lima, maior centro financeiro do pa\u00eds.<\/p>\n<p>O empres\u00e1rio Mohamad Hussein Mourad \u00e9 apontado como o principal respons\u00e1vel pelo esquema, sendo alvo de um dos 350 mandados de busca e apreens\u00e3o que est\u00e3o sendo cumpridos desde o in\u00edcio da manh\u00e3.<\/p>\n<p><strong>Os alvos da opera\u00e7\u00e3o s\u00e3o:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme<\/strong> s\u00e3o apontados como operadores centrais do ecossistema criminoso. Ambos s\u00e3o ligados \u00e0s empresas Aster e Copape.<\/li>\n<li><strong>Marcelo Dias de Moraes, presidente da Bankrow<\/strong> Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento, institui\u00e7\u00e3o financeira que participava do esquema de lavagem.<\/li>\n<li><strong>Camila Cristina de Moura Silva\/Caron, diretora financeira da BK<\/strong>, fintech apontada como \u201cbanco paralelo\u201d do esquema de adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis com metanol. A investiga\u00e7\u00e3o aponta que a institui\u00e7\u00e3o tem \u201cprocura\u00e7\u00f5es cruzadas\u201d com a Bankrow.<\/li>\n<li><strong>Valdemar de Bortoli J\u00fanior<\/strong>, com vincula\u00e7\u00e3o \u00e0s distribuidoras de combust\u00edveis Rede Sol Fuel e Duvale.<\/li>\n<li><strong>Jos\u00e9 Carlos Gon\u00e7alves, vulgo \u201cAlem\u00e3o\u201d<\/strong>, apontado por liga\u00e7\u00e3o com o Primeiro Comando da Capital (PCC).<\/li>\n<li><strong>Lucas Tom\u00e9 Assun\u00e7\u00e3o, contador vinculado \u00e0 GGX<\/strong> Global Participa\u00e7\u00f5es, empresa dona de 103 postos de gasolina, e \u00e0 Usina Sucroalcooleira Itajobi.<\/li>\n<li><strong>Marcello Ognibene da Costa Batista<\/strong>, contador de m\u00faltiplas empresas com ind\u00edcios de fraude societ\u00e1ria.<\/li>\n<li>Al\u00e9m das pessoas f\u00edsicas, empresas e institui\u00e7\u00f5es financeiras s\u00e3o alvo da megaopera\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Entre as Institui\u00e7\u00f5es de pagamento alvos est\u00e3o:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><strong>Bankrow<\/strong>\u00a0Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento S.A.<\/li>\n<li><strong>BK<\/strong>\u00a0Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento S.A.<\/li>\n<li><strong>Trustee<\/strong>\u00a0Distribuidora de T\u00edtulos e Valores Mobili\u00e1rios Ltda.<\/li>\n<li><strong>Reag<\/strong>\u00a0Distribuidora de T\u00edtulos e Valores Mobili\u00e1rios S.A.<\/li>\n<li><strong>Altinvest<\/strong>\u00a0Gest\u00e3o de Administra\u00e7\u00e3o de Recursos de Terceiros Ltda.<\/li>\n<li><strong>BFL<\/strong>\u00a0Administra\u00e7\u00e3o de Recursos LTDA<\/li>\n<li>Banco\u00a0<strong>Genia<\/strong>l S.A.<\/li>\n<li><strong>Actual<\/strong>\u00a0Distribuidora de T\u00edtulos e Valores Mobili\u00e1rios S.A.<\/li>\n<li><strong>Ello<\/strong>\u00a0Gestora de Recursos LTDA<\/li>\n<li><strong>Libertas<\/strong>\u00a0Asst S\/A<\/li>\n<li><strong>Banvox<\/strong>\u00a0Distribuidora de T\u00edtulos e Valores LTDA<\/li>\n<li><strong>Zeu<\/strong>s Fundo de Investimento em Direitos Credit\u00f3rios<\/li>\n<li><strong>Brazil Special<\/strong>\u00a0Opportunities Fund<\/li>\n<li><strong>Atena<\/strong>\u00a0Fundo de Investimento em Participa\u00e7\u00f5es Multiestrat\u00e9gia<\/li>\n<li><strong>Olimpia<\/strong>\u00a0Fundo de Investimento Multimercado Cr\u00e9dito Privado<\/li>\n<li><strong>Minesotta<\/strong>\u00a0Fundo de Investimento Imobili\u00e1rio<\/li>\n<li><strong>Pinheiros<\/strong>\u00a0Fundo de Investimento Imobili\u00e1rio FII<\/li>\n<li><strong>Olsen<\/strong>\u00a0Fundo de Investimento Imobili\u00e1rio Responsabilidade Limitada<\/li>\n<li><strong>Mabruk II<\/strong>\u00a0Fundo de Investimento em Direitos Credit\u00f3rios N\u00e3o-Padronizados<\/li>\n<li><strong>Radford<\/strong>\u00a0Fundo de Investimento Multimercado Cr\u00e9dito Privado<\/li>\n<li><strong>Participation<\/strong>\u00a0Fundo de Investimento em Participa\u00e7\u00f5es em Cadeias Produtivas Agroindustriais<\/li>\n<li><strong>Zurich<\/strong>\u00a0Fundo de Investimento em Participa\u00e7\u00f5es Multiestrat\u00e9gia<\/li>\n<li><strong>Pompeia<\/strong>\u00a0Fundo de Investimento em Participa\u00e7\u00f5es Multiestrat\u00e9gia<\/li>\n<li><strong>Location<\/strong>\u00a0Fundo de Investimento em Participa\u00e7\u00f5es Multiestrat\u00e9gia<\/li>\n<li><strong>Derby 44<\/strong>\u00a0Fundo de Investimento Multimercado Cr\u00e9dito Privado<\/li>\n<li><strong>Los Angeles<\/strong>\u00a001 Fundo de Investimento Imobili\u00e1rio<\/li>\n<li><strong>Gold Style<\/strong>\u00a0Fundo de Investimento em Direito Credit\u00f3rio N\u00e3o Padronizado<\/li>\n<li><strong>Hans 95<\/strong>\u00a0Fundo de Investimento Multimercado e Investimento no Exterior<\/li>\n<li><strong>Celebration<\/strong>\u00a0Fundo de Investimento em Participa\u00e7\u00e3o Multiestrat\u00e9gia<\/li>\n<li><strong>Keros<\/strong>\u00a0Fundo de Investimento em Participa\u00e7\u00f5es Multiestrat\u00e9gia<\/li>\n<li>Fundo de Investimento Imobili\u00e1rio\u00a0<strong>FII Enseada<\/strong><\/li>\n<li>Fundo de Investimento Imobili\u00e1rio\u00a0<strong>Ruby Green<\/strong><\/li>\n<li>Fundo de Investimento Imobili\u00e1rio\u00a0<strong>Green Eagle<\/strong><\/li>\n<li><strong>Pegasus<\/strong>\u00a0Fundo de Investimento em Participa\u00e7\u00f5es Multiestrat\u00e9gia<\/li>\n<li><strong>Paraibuna<\/strong>\u00a0Fundo de Investimento em Participa\u00e7\u00f5es Multiestrat\u00e9gia<\/li>\n<li>Fundo de Investimento Imobili\u00e1rio\u00a0<strong>Toronto<\/strong><\/li>\n<li><strong>Mam ZC<\/strong>\u00a0Tesouro Selic FI Renda Fixa DI Soberano<\/li>\n<li><strong>Anna<\/strong>\u00a0Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Credit\u00f3rios<\/li>\n<li><strong>Reag High Yield<\/strong>\u00a0Fundo de Investimento em Direitos Credit\u00f3rios<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Distribuidoras e administradoras de postos de combust\u00edveis, conveni\u00eancia e padarias:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Aster<\/strong>\u00a0Petr\u00f3leo Ltda.<\/li>\n<li><strong>Safra<\/strong>\u00a0Distribuidora de Petr\u00f3leo S\/A<\/li>\n<li><strong>Duvale<\/strong>\u00a0Distribuidora de Petr\u00f3leo e \u00c1lcool Ltda.<\/li>\n<li><strong>Arka<\/strong>\u00a0Distribuidora de Combust\u00edveis Ltda.<\/li>\n<li><strong>GGX<\/strong>\u00a0Global Participa\u00e7\u00f5es SA<\/li>\n<li><strong>Ciclone<\/strong>\u00a0Gest\u00e3o e Participa\u00e7\u00f5es Ltda.<\/li>\n<li><strong>Latuj<\/strong>\u00a0Participa\u00e7\u00f5es Ltda.<\/li>\n<li><strong>Leg<\/strong>a Servi\u00e7os Administrativos SA<\/li>\n<li><strong>Vila Rica<\/strong>\u00a0Participa\u00e7\u00f5es Ltda.<\/li>\n<li><strong>Khadige<\/strong>\u00a0Conveni\u00eancia Ltda. (denominada\u00a0<strong>Emp\u00f3rio Express<\/strong>\u00a0Ltda.)<\/li>\n<li><strong>Dubai<\/strong>\u00a0Administra\u00e7\u00e3o de Bens Ltda.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, Mourad e Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, seriam os principais operadores por tr\u00e1s do ecossistema fraudulento que envolveria toda a cadeia de combust\u00edveis, desde a importa\u00e7\u00e3o, produ\u00e7\u00e3o, distribui\u00e7\u00e3o e comercializa\u00e7\u00e3o ao consumidor final at\u00e9 os elos finais de oculta\u00e7\u00e3o e blindagem do patrim\u00f4nio, via fintechs e fundos de investimentos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Uma megaopera\u00e7\u00e3o do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo, e da Receita Federal foi deflagrada nesta quinta-feira (28), para investigar, dentre outros casos, um esquema criminoso no setor de combust\u00edveis que envolve o Primeiro Comando da Capital (PCC) e a Faria Lima, maior centro financeiro [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":860380,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[14,3],"tags":[40926,1343,8282,992,3319],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.8 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>POL\u00cdCIA FEDERAL DEFLAGRA OPERA\u00c7\u00c3O CONTRA FARIA LIMA POR SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO DO CENTRO FINANCEIRO COM PCC; 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