A Pol\u00edcia Federal (PF) identificou uma estrutura organizada para produzir documentos que dariam apar\u00eancia de legitimidade a cr\u00e9ditos atribu\u00eddos \u00e0 Tirreno Consultoria e posteriormente repassados pelo Banco Master ao Banco de Bras\u00edlia (BRB). Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, dados reais de clientes eram extra\u00eddos de sistemas internos e utilizados para criar, editar e reunir documentos em larga escala. As informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o do g1.<\/p>\n
Uma linha de montagem digital<\/strong> A investiga\u00e7\u00e3o identificou ainda a separa\u00e7\u00e3o de p\u00e1ginas de assinaturas, edi\u00e7\u00e3o de arquivos em PDF, retirada de datas e montagem de dossi\u00eas com diferentes documentos.<\/p>\n Uma ferramenta do Word, conhecida como mala direta, foi usada para gerar 2.700 procura\u00e7\u00f5es a partir de uma planilha. Sistemas desenvolvidos pela \u00e1rea de tecnologia tamb\u00e9m permitiam separar p\u00e1ginas de assinatura de documentos originais.<\/p>\n Em um dos arquivos analisados pela per\u00edcia, foram encontrados 1.833 PDFs com p\u00e1ginas de Termos de Consentimento isoladas, que poderiam ser reutilizadas na montagem de novos documentos.<\/p>\n Datas eram retiradas dos documentos<\/strong> Em um Termo de Consentimento, por exemplo, a data original de 24 de fevereiro de 2023 foi retirada durante uma edi\u00e7\u00e3o feita em julho de 2025. Mensagens internas indicam que um funcion\u00e1rio pediu a exclus\u00e3o da informa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n As C\u00e9dulas de Cr\u00e9dito Banc\u00e1rio (CCBs) tamb\u00e9m apresentavam inconsist\u00eancias. Documentos com datas anteriores tinham registros de assinatura digital realizados meses depois.<\/p>\n Em um dos casos, a CCB indicava 21 de janeiro de 2025, enquanto o registro criptogr\u00e1fico apontava assinatura em 20 de junho. Para a PF, a diferen\u00e7a ajudou a estabelecer a cronologia real dos arquivos.<\/p>\n Documentos eram reunidos em dossi\u00eas<\/strong> A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m identificou discuss\u00f5es sobre poss\u00edveis altera\u00e7\u00f5es em comprovantes banc\u00e1rios. Funcion\u00e1rios teriam debatido a retirada de informa\u00e7\u00f5es como evento, n\u00famero do contrato e hist\u00f3rico, incluindo refer\u00eancias \u00e0 libera\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito por Pix.<\/p>\n A pr\u00f3pria equipe, no entanto, teria reconhecido a dificuldade de alterar manualmente milhares de comprovantes.<\/p>\n Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, eventuais inconsist\u00eancias tamb\u00e9m precisavam ser justificadas caso fossem identificadas em auditorias. Em uma conversa sobre documentos solicitados pela Deloitte, foi sugerido que problemas fossem atribu\u00eddos a um erro operacional na sele\u00e7\u00e3o dos arquivos.<\/p>\n Documenta\u00e7\u00e3o chegou \u00e0 dire\u00e7\u00e3o<\/strong> Segundo o relat\u00f3rio t\u00e9cnico, a estrutura come\u00e7ava com a extra\u00e7\u00e3o de dados reais e terminava na montagem de documentos apresentados como comprova\u00e7\u00e3o de cr\u00e9ditos.<\/p>\n Entre as etapas identificadas estavam:<\/strong><\/p>\n Para a PF, o procedimento buscava transformar informa\u00e7\u00f5es de opera\u00e7\u00f5es reais e antigas em documenta\u00e7\u00e3o capaz de sustentar a exist\u00eancia de uma carteira de cr\u00e9ditos atribu\u00edda \u00e0 Tirreno.<\/p>\n Apesar das altera\u00e7\u00f5es, registros digitais permaneceram nos arquivos e permitiram aos peritos identificar diferen\u00e7as entre as datas apresentadas nos documentos e aquelas registradas pelas assinaturas. A investiga\u00e7\u00e3o aponta, assim, para uma tentativa de fazer opera\u00e7\u00f5es montadas posteriormente aparentarem ter sido realizadas em per\u00edodo anterior.<\/p>\n Foto:\u00a0Rovena Rosa\/Ag\u00eancia Brasil<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A Pol\u00edcia Federal (PF) identificou uma estrutura organizada para produzir documentos que dariam apar\u00eancia de legitimidade a cr\u00e9ditos atribu\u00eddos \u00e0 Tirreno Consultoria e posteriormente repassados pelo Banco Master ao Banco de Bras\u00edlia (BRB). Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, dados reais de clientes eram extra\u00eddos de sistemas internos e utilizados para criar, editar e reunir documentos em larga […]<\/p>\n","protected":false},"author":20,"featured_media":1024803,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[3],"tags":[38026,2843,2557,3313,395],"acf":[],"yoast_head":"\n
\nSegundo a per\u00edcia, o processo come\u00e7ava com a extra\u00e7\u00e3o de dados cadastrais de clientes de sistemas internos, incluindo opera\u00e7\u00f5es antigas do CredCesta. As informa\u00e7\u00f5es eram utilizadas na produ\u00e7\u00e3o de novos documentos.<\/p>\n
\nA PF tamb\u00e9m encontrou ind\u00edcios de que funcion\u00e1rios tentavam eliminar informa\u00e7\u00f5es que pudessem revelar quando determinados arquivos haviam sido produzidos.<\/p>\n
\nAp\u00f3s as altera\u00e7\u00f5es, CCBs, procura\u00e7\u00f5es e Termos de Consentimento eram reunidos em um \u00fanico PDF para formar conjuntos documentais associados \u00e0s opera\u00e7\u00f5es da Tirreno.<\/p>\n
\nA PF identificou ainda ind\u00edcios de que a documenta\u00e7\u00e3o produzida chegou \u00e0 dire\u00e7\u00e3o do banco. Em junho de 2025, Daniel Vorcaro solicitou um conjunto de 300 opera\u00e7\u00f5es com assinatura digital e recebeu arquivos relacionados \u00e0s CCBs e \u00e0s procura\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n