O Ministério Público da Bahia (MP-BA) ajuizou uma ação civil pública contra três empresas que são investigadas por suposta participação em um esquema de intermediação de pagamentos para plataformas de apostas consideradas ilegais. A ação envolve a Nuoro Pay, a Select Credit e a Cartos.
Segundo o Ministério Público, as empresas teriam integrado uma estrutura financeira utilizada para movimentar recursos de apostadores sem deixar clara a identificação dos destinatários finais. A suspeita é de que o sistema de intermediação tenha dificultado o rastreamento dos valores enviados às plataformas de apostas.
As investigações tiveram início depois que um consumidor procurou as autoridades relatando ter perdido mais de R$ 100 mil em um golpe relacionado a sites de apostas e empresas responsáveis pelo processamento dos pagamentos.
De acordo com a promotora de Justiça Joseane Suzart, as empresas Nuoro Pay e Select Credit teriam realizado operações financeiras destinadas a casas de apostas que não possuíam autorização para atuar, sem adotar, segundo o MP, procedimentos suficientes para verificar as empresas beneficiárias e identificar movimentações consideradas suspeitas.
A Cartos, por sua vez, é apontada como responsável por disponibilizar tecnologia e infraestrutura utilizadas nas operações atribuídas à Nuoro Pay.
O inquérito aponta que os valores enviados pelos jogadores não seriam necessariamente transferidos diretamente para as plataformas de apostas. Os recursos passariam por fintechs, intermediadoras de pagamento e outras empresas antes de chegar aos destinatários, criando diferentes etapas na movimentação financeira.
Em documentos analisados durante a investigação, o Ministério Público afirma ter encontrado comprovantes nos quais não aparecia sequer o nome da plataforma de apostas relacionada à operação.
Também foram identificados, segundo o órgão, indícios que levantaram dúvidas sobre a regularidade de parte das operações. Entre os pontos citados estão a criação recente de empresas, a utilização de endereços em comum, documentos que apresentariam sinais de edição e alterações frequentes nas estruturas societárias.
Outro dado mencionado na investigação diz respeito ao volume de reclamações relacionadas à Nuoro Pay. Em levantamento realizado em julho de 2025, o MP-BA encontrou 1.536 registros em plataformas destinadas a reclamações de consumidores. Os relatos incluíam pedidos de estorno, suspeitas de golpes e denúncias de fraudes financeiras associadas a jogos e apostas.
Diante das suspeitas, o Ministério Público solicitou à Justiça o bloqueio de até R$ 5 milhões em bens, direitos e ativos financeiros das empresas investigadas e de seus respectivos sócios.
O órgão também pediu que as atividades das três companhias sejam encerradas de forma definitiva e que os sócios sejam incluídos na ação. Outra solicitação apresentada à Justiça é a adoção de mecanismos capazes de verificar se as empresas responsáveis pelas plataformas de apostas envolvidas nas transações possuem autorização do Ministério da Fazenda para operar no país.
As medidas ainda dependem de decisão judicial. A ação busca responsabilizar os envolvidos e impedir que estruturas de pagamento sejam utilizadas para viabilizar operações de plataformas de apostas que não estejam regularmente autorizadas a funcionar.
Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
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